Chainalysis：加密行业合规基线收紧，间接风险监控仍是短板
BlockBeats 消息，5 月 28 日，区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约 47% 在 2026 年新入场的组织，其预警标准已经可以达到 2020 年时行业前 10% 的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。
报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的「直接监控」已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的「间接监控」方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出 10 至 100 倍。
Chainalysis 团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Related Flash News
Муссалем: Политика ФРС находится на или ниже долгосрочного нейтрального уровня
Anthropic официально выпустила Claude Opus 4.8, добавив в Claude Code «динамические рабочие процессы»
OpenAI опубликовала передовую систему управления, уточняющую, как её меры безопасности будут соответствовать новым нормативным требованиям
Texas Union Bank получил обновление лицензии OCC и будет предлагать услуги по расчету криптовалют в долларах США
Анализ показывает, что потенциальное соглашение о прекращении огня между США и Ираном увеличивает рискованные активы, но BTC остаётся слабым и разрывается
Goldman Sachs: Американские акции могут столкнуться с новым ростом «короткого сжатия»
Журналисты израильских СМИ сообщили, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не был одобрен Хаменеи
Уолл-стрит заранее готовит наличные для очистки позиций, ожидая волны супер-IPO технологических акций
Стартап в области искусственного интеллекта Groq привлекает 650 миллионов долларов для своих новых компаний
Sequans вышли из стратегии казначейства Биткоина с помощью ликвидации, завершили погашение долгов и вернулись к основному бизнесу IoT-чипов
